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La Fiscalía de la AN investiga a Meta si vulneró el derecho de los usuarios a la protección de datos personales
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En cuanto al proceso de acciones a través de las cuales se llevan a cabo el blanqueo de capitales, se pueden distinguir varias fases.
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Queremos expresar, la familia de la Mata Garcia,nuestro enorme agradecimiento a este fenomenal gabinete jurídico de abogadas, que se ofrecieron solidariamente a llevar nuestro caso de abuso sexual ocurrido cuando de niños estuvimos escolarizados en el colegio jesuita, San Ignacio.
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Mediante este procedimiento, se permite que el cheque pueda ser cobrado en cualquier lugar por uno de los miembros de la organización delictiva.
two. Distracción para disimular su origen delictivo: las organizaciones criminales efectúan diversas transacciones con el fin de dificultar la investigación de las autoridades
Esta sección nos permite conocer de primera mano algunos de los mecanismos principales para llevar a cabo el blanqueo de capitales.
301 CP adquiere sustantividad penal propia have a peek at this web-site e independiente del delito del que proceden los bienes blanqueados.